Charlie Shrem è stato arrestato il 27 gennaio 2014 all'aeroporto John F. Kennedy di New York. Insieme a lui fermato anche Robert Faiella, il gestore del sito Silk Road. Secondo i materiali pubblicati dai pubblici ministeri, Charlie Shrem e Robert Faiella si occupavano di trasferimento fondi per sostenere attività illegali.
"Quando bitcoins, come qualsiasi valuta nazionale, vengono riciclati e utilizzati per finanziare attività criminali, le forze dell'ordine sono obbligate ad agire" ha detto il procuratore.
Dall'atto d'accusa: "Dal dicembre del 2011 al ottobre del 2012, circa un milione, 50 mila 788 dollari sono stati trasferiti sui loro conti e più o meno la stessa cifra e stata usata per acquistare i bitcoin".
Si ritiene che in questo modo hanno permesso di passare attraverso il loro sistema più di un milione di dollari, pur sapendo che la maggior parte di questi andranno per il traffico di droga e l'acquisto di altri prodotti illegali.
Bitcoin - la moneta virtuale che apparve nel 2009. Possono essere utilizzati per le transazioni finanziarie elettroniche, per fare acquisti nei negozi online. La popolarità dei bitcoin è aumentata notevolmente a seguito della dichiarazione di Federal Reserve Ben Bernanke del suo legittimo uso in alcuni settori. Tuttavia, L'Autorità bancaria europea ha diffuso un avvertimento sui rischi di utilizzo del denato virtuale sottolineando che essi non sono regolati dalla legge e quindi il governo non può proteggere i proprietari in caso di furto o chiusura dei siti internet commerciali. In alcuni paesi, infatti, è già introdotto il divieto delle monete digitali.
