La truffa dei diamanti venduti a prezzi gonfiati ha conosciuto oggi un’importante svolta con il sequestro di oltre 700 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza. L’indagine, avuta inizio nel 2012, vede coinvolti due istituti intermediari nella vendita dei diamanti, Intermarket Diamond Business spa (IDB) e Diamond Private Investment spa (DPI), e cinque banche: Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti.
Centinaia i risparmiatori truffati tra i quali spuntano i nomi di vip del calibro del noto cantante Vasco Rossi che avrebbe investito 2,5 milioni di euro.
Le indagini sulla truffa dei diamanti: sequestrati 700 milioni di euro e indagate 5 banche
Le indagini sulla truffa dei diamanti erano partite nel 2012 e riguardano la vendita dei preziosi a prezzi gonfiati effettuata fino al 2016 dalle società di intermediazione IDB e DPI attraverso l’intermediazione di alcuni sportelli bancari.
Secondo l’accusa, le due società spingevano i risparmiatori ad investire nell’acquisto di diamanti gonfiandone il valore, grazie anche a false quotazioni pubblicate sui giornali e alla complicità delle banche che, sempre secondo le ipotesi della procura milanese, procacciavano i potenziali clienti consapevoli del meccanismo truffaldino. Nel caso in cui i risparmiatori avessero successivamente deciso di rientrare dall’investimento, si sarebbero scontrati con le reali quotazioni di mercato, decisamente inferiori a quelle di acquisto.
L’operazione della Guardia di Finanza, che ha indagato per le ipotesi di reato di truffa e autoriciclaggio, ha portato all’emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte del gip di Milano Natalia Imarisio per un totale di circa 700 milioni di euro così ripartiti:
- 328 milioni a carico di IDB;
- 253 milioni a carico di DPI;
- 83,8 milioni a carico di Banco Bpm e di Banca Aletti;
- 35,5 milioni a carico di Mps;
- 32 milioni a carico di Unicredit;
- 11 milioni nei confronti di Intesa Sanpaolo.
Interessato dal provvedimento anche Maurizio Faroni, direttore generale di Banco Bpm, indagato per concorso in truffa, autoriciclaggio e ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.
Vasco Rossi e Federica Panicucci tra i risparmiatori truffati
Tra le centinaia di risparmiatori raggirati attraverso la vendita di diamanti a prezzi gonfiati numerosi vip, tra i quali la rockstar Vasco Rossi che avrebbe deciso di investire nei preziosi 2,5 milioni di euro. Altri nomi eccellenti finiti nell’elenco dei presunti truffati ricostruito dalla Guardia di Finanza sono quelli della conduttrice televisiva Federica Panicucci, con un investimento di circa 54 mila euro, la ex showgirl Simona Tagli, che ha comprato diamanti per circa 29 mila euro e l’imprenditrice Diana Bracco, Presidente e Amministratore Delegato della nota multinazionale farmaceutica.
