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Conto Corrente: saranno segnalati prelievi e versamenti sopra i 10 mila euro

Pubblicato dalla Banca d'Italia 'Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive' che detta le nuove regole e impone la segnalazione all'Uif.
Le normative antiriciclaggio sono in continua evoluzione. Pochi giorni fa è stato pubblicato dalla Banca d'Italia un importante documento a tale proposito. Si tratta delle Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. Questo documento stabilisce che, d'ora in avanti, qualunque tipo di versamento pari o superiore alla soglia dei 10 mila euro dovrà, obbligatoriamente, essere segnalato alla Banca d'Italia e, più precisamente, all'Uif, l'Unità di informazione finanziaria. Il nuovo limite di 10 mila euro Come viene specificato nel documento pubblicato dalla Banca d'Italia, d'ora in avanti verranno segnalate tutte le movimentazioni relative a versamenti e prelevamenti che, nel corso di un mese, raggiungano la soglia sopra detta. Appunto i 10 mila euro. Occorre precisare che, nonostante le movimentazioni cumulative vengano segnalate all'Unità di informazione finanziaria, sulla base di questa sola informazione non scatteranno, automaticamente, dei controlli da parte...
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